Abogados de blanqueo de capitales: defensa penal

No por sí sola. Puede responder a controles de prevención del blanqueo, distintos de una investigación penal. Revisa quién solicita la información y si has recibido una citación o resolución judicial. El Banco de España explica los bloqueos relacionados con documentación obligatoria.

No se resuelve solo con afirmar ese desconocimiento: el artículo 301.3 del Código Penal también contempla la imprudencia grave. La defensa debe contrastar qué información tenías y qué conducta concreta se te atribuye.

Hay que separar tu intervención de la actuación de la sociedad. El artículo 302.2 del Código Penal contempla responsabilidad de personas jurídicas bajo los requisitos legales. Antes de compartir defensa deben revisarse posibles conflictos entre empresa, administradores y otros investigados.

El primer paso es identificar quién impuso la medida y por qué. Un bloqueo bancario y un embargo judicial requieren respuestas distintas. Ante una resolución judicial, el abogado estudiará su fundamento, los plazos y las actuaciones que procedan. No puede garantizarse su levantamiento sin analizar el caso.

No. Para una primera consulta puedes facilitar un resumen, la citación o resolución que hayas recibido y la próxima fecha relevante. El estudio de la defensa requerirá después las actuaciones accesibles y la documentación acordada. No envíes de entrada extractos completos ni datos de terceros por canales no confirmados.

Sí, puedes solicitar un encargo limitado a esa actuación. La propuesta debe precisar si incluye el estudio previo, la preparación, la asistencia y alguna actuación posterior. Ese encargo no equivale a contratar toda la investigación, el juicio o los recursos. La disponibilidad se confirma antes de aceptar.

Puedes solicitar una valoración a distancia e indicar dónde se tramita el procedimiento. Se confirmarán el profesional disponible, el canal de consulta y las necesidades de asistencia presencial. La atención inicial a distancia no significa que todas las actuaciones judiciales puedan realizarse por videollamada.

No hay una duración que pueda prometerse para todos los asuntos. El estado del expediente, las diligencias pendientes, el volumen documental y las actuaciones con otros países pueden influir. En la valoración conviene identificar la fase actual, el siguiente hito y qué información falta para estimar el trabajo.

No. La defensa penal descrita aquí es distinta de implantar controles preventivos, realizar auditorías o responder a un expediente administrativo. Esos servicios requieren un encargo propio. La documentación de cumplimiento que ya exista puede revisarse cuando sea relevante para la defensa contratada.

No debe presumirse. Antes de remitir documentación para un estudio profesional, pregunta si tiene coste, qué se revisará y cómo recibirás las conclusiones. El precio de esa valoración, cuando corresponda, debe diferenciarse del presupuesto para asumir una declaración, la investigación o el juicio.